Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!AML-efterlevnadsansvarig
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en AML-efterlevnadsansvarig som kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att vår organisation följer alla lagar och regler gällande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. I denna roll kommer du att utveckla och implementera policyer och processer för att identifiera, övervaka och rapportera misstänkta transaktioner. Du kommer att samarbeta med olika avdelningar för att säkerställa att alla anställda är medvetna om och följer gällande regelverk.
Som AML-efterlevnadsansvarig kommer du att genomföra riskbedömningar och analysera transaktionsmönster för att identifiera potentiella hot. Du kommer också att ansvara för att utbilda personalen i AML-relaterade frågor och säkerställa att organisationen har effektiva kontroller på plats. Vidare kommer du att fungera som kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheter och andra externa intressenter.
För att lyckas i denna roll bör du ha en stark förståelse för AML-regelverk och erfarenhet av att arbeta med efterlevnadsfrågor inom finanssektorn. Du bör vara analytisk, detaljorienterad och ha förmågan att arbeta självständigt samt i team. Vi söker en person med god kommunikationsförmåga som kan förmedla komplexa regelverk på ett tydligt och begripligt sätt.
Om du är en engagerad och noggrann person med en passion för att bekämpa finansiell brottslighet, ser vi fram emot din ansökan!
Ansvar
Text copied to clipboard!- Utveckla och implementera AML-policyer och rutiner.
- Övervaka och analysera transaktioner för att identifiera misstänkt aktivitet.
- Genomföra riskbedömningar och rapportera potentiella hot.
- Utbilda personalen i AML-relaterade frågor och regelverk.
- Samarbeta med tillsynsmyndigheter och andra externa intressenter.
- Utföra interna revisioner och säkerställa efterlevnad av regelverk.
- Hålla sig uppdaterad om förändringar i AML-lagstiftning.
- Rapportera misstänkta transaktioner till relevanta myndigheter.
Krav
Text copied to clipboard!- Erfarenhet av arbete med AML och efterlevnad inom finanssektorn.
- God förståelse för nationella och internationella AML-regelverk.
- Analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta med riskbedömningar.
- Stark kommunikationsförmåga och förmåga att utbilda andra.
- Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut baserade på regelverk.
- Erfarenhet av att samarbeta med tillsynsmyndigheter och externa parter.
- Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer.
- Relevant akademisk examen inom juridik, ekonomi eller liknande.
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Kan du beskriva din erfarenhet av att arbeta med AML och efterlevnad?
- Hur skulle du hantera en misstänkt transaktion?
- Vilka metoder använder du för att hålla dig uppdaterad om AML-regelverk?
- Hur skulle du utbilda personalen i AML-relaterade frågor?
- Kan du ge ett exempel på en utmaning du har stött på inom AML och hur du löste den?
- Hur samarbetar du med tillsynsmyndigheter och andra externa parter?
- Vilka verktyg och system har du använt för att övervaka transaktioner?
- Hur hanterar du situationer där det finns osäkerhet kring efterlevnad?
